Solución contra el blanqueo de capitales

Las empresas deben seguir el proceso de Conozca a su Cliente (KYC), que implica confirmar la identidad de sus clientes. Por lo tanto, IDMkyc ayuda a las empresas a determinar el posible riesgo que implica trabajar con un cliente específico.

La lucha contra el blanqueo de capitales (AML) es un término ampliamente utilizado para combatir y prevenir delitos financieros. La AML es un conjunto de regulaciones, leyes y políticas diseñadas para limitar y combatir las actividades de blanqueo de capitales. El objetivo de IDMaml es mitigar los riesgos asociados al blanqueo de capitales y otras actividades ilegales.

Conozca su Negocio (KYB) es el término que se utiliza para la investigación exhaustiva de las operaciones comerciales de una empresa. IDMkyb identifica y verifica al instante datos corporativos clave para prevenir el fraude.

El KYC por video (IDMlive) es una técnica de verificación que confirma la identidad del cliente mediante una conversación presencial. Un representante de KYC asiste al consumidor durante el proceso, que las instituciones financieras suelen realizar mediante videollamada.

IDMERIT utiliza archivos de crédito, datos gubernamentales, padrón electoral, datos de seguros, registros de datos móviles, datos de servicios públicos, archivos de redes sociales e información de comercio electrónico para la verificación de un individuo.

Sí. IDMERIT está conectado a una amplia red internacional de fuentes de datos oficiales. Gracias a estas colaboraciones, podemos ofrecer a nuestros clientes una mayor comprensión de los datos. Se han incluido datos demográficos en los servicios de verificación de identidad de IDMERIT, lo que mejora considerablemente la capacidad de la empresa para reconocer y detectar indicadores de riesgo y ofrecer la detección de fraude más eficaz. La geografía, la situación económica, la educación, la edad, los ingresos y el género son algunas de las variables demográficas que IDMERIT examina.