Verificación de la edad en las industrias del alcohol
Miles de consumidores estadounidenses y extranjeros de alcohol están vendiendo más productos en línea que nunca desde la entrada en vigor de la COVID-19. Es necesario regular la venta de licor para evitar su venta a menores y otras personas "no aptas".
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Soluciones de cumplimiento AML en el mercado de artículos de lujo
El lavado de dinero y otras actividades ilícitas amenazan el mercado de artículos de lujo, vulnerable a estafas por falsificación y problemas de cumplimiento de la normativa AML. Cada vez más, los delincuentes utilizan artículos de alto valor como depósitos para la ciberdelincuencia, por lo que el mercado de artículos de lujo necesita una regulación rigurosa.
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