El Sistema de Detección de la OFAC (OFAC Screening) es una agencia de cumplimiento del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. En virtud de las facultades presidenciales de emergencia nacional, la OFAC actúa para restringir transacciones y congelar activos. La OFAC aplica la Ley de Tradición con el Enemigo, que restringe el comercio con países hostiles a EE. UU. También utiliza sanciones para ejercer presión financiera sobre personas o naciones específicas. El análisis de listas de sanciones es una de las operaciones de la lucha contra el blanqueo de capitales (CDD).
La misión de la OFAC es combatir los delitos financieros, el lavado de dinero y otras actividades ilícitas. La OFAC tiene la facultad de eximir ciertas transacciones de la prohibición y permitir que se realicen. La OFAC cuenta con una lista de Nacionales Especialmente Designados (NED), que incluye a personas y empresas afiliadas a o provenientes de países específicos.
El análisis de listas de PEP identifica a las personas expuestas políticamente y analiza su perfil de riesgo para la institución financiera. Según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), las PEP son individuos con poder político formal y conexiones políticas informales pero influyentes. En lugar de imponer un límite temporal para tratar con una PEP anterior, se debe considerar la evaluación de riesgos. Los enfoques basados en el riesgo requieren el análisis de las PEP que ya no ocupan cargos públicos destacados para determinar si son susceptibles al lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
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