Las empresas deben seguir el proceso de Conozca a su Cliente (KYC), que implica confirmar la identidad de sus clientes. Por lo tanto, IDMkyc ayuda a las empresas a determinar el posible riesgo que implica trabajar con un cliente específico.
Uso de la verificación de identidad para evaluar el riesgo del cliente
Para protegerse y proteger a su negocio, ofrecemos una solución que automatiza el proceso de identificación y evaluación de clientes según su nivel de riesgo. Utilizamos datos de diversas fuentes para determinar qué clientes tienen mayor riesgo de fraude, ayudarle a invertir en nuevos productos o servicios de forma más eficiente y minimizar futuras pérdidas financieras.
- Combatir el fraude utilizando conjuntamente puntos de datos de correo electrónico, teléfono e IP
- Localizar y bloquear información de identidad robada y falsa
- Determinar la puntuación de riesgo utilizando la madurez del correo electrónico
- Protección SSL e integración perfecta de API
Usando API REST para una integración perfecta, puedes combatir el fraude
Simplifique la aprobación de clientes confiables utilizando una puntuación de riesgo para integrar rápidamente nuevos clientes a su programa. Utilice el aprendizaje automático para calcular la puntuación de riesgo de cada individuo y supervisar los datos, gestionar el riesgo y combatir el fraude en tiempo real. Detecte fraudes en cuentas y registros falsos, determine actividades sospechosas e identifique a los clientes con puntuación de alto riesgo. Mitigue las filtraciones de datos impidiendo que los estafadores abran cuentas con identidades robadas. Asegúrese de que los clientes incorporados sean legítimos aprovechando múltiples fuentes de datos.
Evalúe el riesgo del individuo antes de realizar una verificación KYC
Genere aprobaciones de clientes confiables calculando la puntuación de riesgo individual. Monitoree datos, gestione el riesgo para combatir el fraude y reducir el robo financiero en tiempo real. Detecte fraudes en cuentas y registros falsos, determine actividades sospechosas e identifique a los clientes con puntuación de alto riesgo.
La puntuación de riesgo se basa en una combinación de:
Teléfono
- ¿Es exacto ese número?
- ¿En qué nación se encuentra el operador?
- Número de teléfono fijo o móvil
Correo electrónico
- ¿Cuándo se vio originalmente el correo electrónico?
- ¿El proveedor del dominio es gratuito?
- ¿Se pueden enviar correos electrónicos a esa dirección?
Dirección IP
- ¿Una VPN oculta la dirección IP?
- Describe la geolocalización.
- ¿Está incluido en una lista de spam, como DNSBL o RBL?
Enlaces de dispositivos y cuentas de Spot
Proteja la identidad de sus clientes y protéjase de los delitos cibernéticos con nuestras sólidas soluciones de seguridad que ayudan a garantizar que los clientes estén seguros y protegidos.
Prevenir el fraude en la industria
La plataforma IDMERIT evita que miles de ciberdelincuentes realicen transacciones fraudulentas o abusivas cada día.
Analizar la información del dispositivo
Se aprovechan varias fuentes confiables, como ID del dispositivo, complementos, tipo de pantalla, aplicaciones, resolución, tipo de navegador e idioma de los correos electrónicos asociados.
Red de datos del dispositivo
Podemos evaluar cualquier dispositivo con acceso a internet y verificar si tiene antecedentes de fraude al usar nuestro sistema. Así, podrá determinar quién es un cliente real y quién no.
¿Cómo podemos servirle?
¿Listo para comenzar?
No dude en hablar con nuestros expertos en identidad sobre sus requisitos o programar una demostración con ellos.
Reservar una demostraciónCertificado
Garantizamos estándares de privacidad y cumplimiento de primer nivel para su negocio, para que usted pueda concentrarse en lo que más importa.
Soluciones
Industrias
Teléfono
Ventas/Otras solicitudes
DIRECCIÓN
786 North Circular Road, Brent, Reino Unido - nw2 7td
Derechos de autor © 2026 IDMERIT. Todos los derechos reservados.
